Ketika G7 mempersiapkan untuk membahas berbagai item agenda untuk tahun ini, termasuk regulasi mata uang kripto dan industri secara keseluruhan, Kumar telah menyerukan “tindakan global yang konsisten” untuk memastikan bahwa tidak ada “pelabuhan aman” di sistem keuangan dunia untuk transaksi semacam itu. FATF saat ini bekerja pada “berbagai front” untuk membantu negara-negara memerangi “aliran keuangan digital” yang “memicu kejahatan dan terorisme.”
FATF telah memperbarui Rekomendasi mereka, standar global tentang memerangi pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan pendanaan proliferasi, untuk mencakup aset kripto dan kegiatan keuangan terkait. Namun, Kumar telah mengungkapkan kekhawatiran atas kemajuan yang relatif rendah yang dilakukan oleh negara-negara dalam menerapkan standar baru ini sebagai bagian dari Rekomendasi.
Pada tahun 2019, hanya 27% dari negara-negara yang mematuhi standar yang diperbarui yang mencakup kripto, sementara mayoritas yang tersisa 73% tidak sepenuhnya atau sebagian memenuhi dan belum memulai pekerjaan untuk mengawasi industri krypto.
Untuk mengatasi masalah ini, Kumar merekomendasikan negara-negara untuk fokus pada dua bidang untuk memastikan cryptocurrency tidak dapat digunakan untuk transaksi keuangan ilegal. Bidang pertama adalah memastikan transparansi kepemilikan keuntungan, yang “adalah penting dalam memerangi pencucian uang, korupsi, penghindaran pajak, dan penipuan sanksi.”
Langkah kedua adalah mengembalikan pendapatan dari kejahatan. Kumar menulis bahwa pemulihan aset membantu memperkuat kepercayaan dalam penegak hukum karena membantu korban secara langsung dan merupakan metode “efektif” untuk menghentikan kejahatan ekonomi. Namun, negara-negara hampir tidak melakukan pekerjaan pada pemulihan aset dan hanya sebagian kecil dari aliran keuangan ilegal global yang pernah dipulihkan.
Selain itu, Kumar percaya bahwa banyak negara tidak memiliki pengalaman untuk mengatasi aliran keuangan ilegal ketika mereka menjadi digital. Untuk mengatasi tantangan ini, FATF bermaksud untuk meluncurkan program baru yang akan mencakup apa yang disebut “aturan perjalanan” untuk membantu mereka beradaptasi.
Aturan perjalanan akan memerintahkan penyedia layanan aset virtual seperti pertukaran untuk menyampaikan informasi satu sama lain dan badan pengawas untuk transaksi crypto yang melintasi ambang batas tertentu. Ini akan membantu memastikan bahwa negara-negara memiliki alat yang diperlukan untuk memerangi aliran keuangan ilegal di era digital.
Surat Kumar menyoroti kebutuhan untuk upaya global yang terkoordinasi untuk mengatur industri kripto dan mencegah aliran keuangan ilegal. Sementara kemajuan telah dilakukan dalam memperbarui Rekomendasi FATF untuk mencakup crypto, lebih banyak pekerjaan harus dilakukan untuk memastikan bahwa standar ini diterapkan oleh negara-negara.
Dengan berfokus pada transparansi kepemilikan keuntungan dan pemulihan aset, negara-negara dapat membantu mencegah aliran keuangan ilegal dan memperkuat kepercayaan dalam penegakan hukum. Program baru FATF, yang mencakup aturan perjalanan, juga akan membantu negara menyesuaikan diri dengan lanskap digital baru dan memerangi kejahatan keuangan secara efektif. Dilansir CoinMarketCap